| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,704 | - 매출액 | 151,881 | |
| - 부채총계 | 29,320 | - 영업이익 | 3,702 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 14,014 | ||
| - 자본총계 | 57,384 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,581 | - 매출액 | 430,978 | |
| - 부채총계 | 50,692 | - 영업이익 | 3,696 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 3,667 | ||
| - 자본총계 | 156,889 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,970,184,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) ==> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 2명) 1)제2-1호 의안 : 차상협 사내이사 선임의 건 ==> 원안대로 승인됨 2)제2-2호 의안 : 차상석 사내이사 선임의 건 ==> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상협 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사학과 졸 경기대학교 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장 현) (주)케이미트 대표이사 회장 |
| 차상석 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸 건국대학교 축산경영 박사 현) 한일사료(주) 부회장 현) (주)케이미트 부회장 |