| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동)
대상빌딩 B2 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제65기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용주 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
(현) 대상베스트코(주) 대표이사
(전)초록마을(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병태 | 1953-07 | 3 | 재선임 |
(현) 사단법인 한국식품안전협회(비상임감사)
(전) 대구지방식품의약품안전청장 |
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| 나양주 | 1952-03 | 3 | 재선임 | (전)공정위 대구지방공정거래사무소장 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 단체급식 사업
- 외식 컨설팅 사업 - 식음료품 수출입업 - 소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업 - 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분 판매업 |
사업영역 확대에 따른 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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