| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,397,069 | - 매출액 | 2,963,986 | |
| - 부채총계 | 1,374,881 | - 영업이익 | 129,813 | ||
| - 자본금 | 36,018 | - 당기순이익 | 108,875 | ||
| - 자본총계 | 1,022,188 | *주당순이익(원) | 2,976 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,207,997 | - 매출액 | 2,457,055 | |
| - 부채총계 | 1,202,759 | - 영업이익 | 103,422 | ||
| - 자본금 | 36,018 | - 당기순이익 | 114,753 | ||
| - 자본총계 | 1,005,238 | *주당순이익(원) | 3,186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 610 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,624,651,030 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 4.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 선임 2명
사외이사 선임 4명 감사위원 선임 4명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 66기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 4명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임. ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 |
2017년 ~ (현) 대상(주) 대표이사
2013년 ~ 2016년 (전) 대상홀딩스(주) 대표이사 |
| 임상민 | 1980-06 | 3 | 신규선임 |
2018년 ~ (현) 대상(주) 전략담당 중역
2017년 ~ 2018년 (전) DAESANG HONGKONG 중국사업 전략담당 중역 2012년 ~ 2016년 (전) 대상(주) 기획관리본부 부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권성옥 | 1948-03 | 3 | 신규선임 |
2010년 ~ (현) 법무법인 원 고문
2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사 |
- |
| 박홍규 | 1966-02 | 3 | 신규선임 |
2019년 ~ (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원
2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인 2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장 |
- |
| 최종범 | 1956-03 | 3 | 신규선임 |
2019년 ~ (현)현대카드(주) 사외이사
2012년 ~ (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수 |
현대카드(주) 사외이사 |
| 황성휘 | 1956-01 | 3 | 신규선임 |
2017년 ~ (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원
2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성옥 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2010년 ~ (현) 법무법인 원 고문
2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사 |
| 박홍규 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2019년 ~ (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원
2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인 2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장 |
| 최종범 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2019년 ~ (현)현대카드(주) 사외이사
2012년 ~ (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수 |
| 황성휘 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2017년 ~ (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원
2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사 |