| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 박용주 중임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 개최일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용주 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 前 대상홀딩스(주) 대표이사 초록마을(주) 대표이사 대상베스트코(주) 대표이사 대상에프앤비(주) 대표이사 現 대상(주) 식품사업총괄중역 |