| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제71기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이동원 선임의 건 제3호 의안 : 임원보수관리규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회소집 관련하여 불가피한 변동사항의 발생시, 일시 및 장소에 대한 결정은 대표이사에게 위임하여 변동될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 재공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 : 대상㈜ 전략기획본부장 2022년~2024년 : 대상㈜ 식품BU 식품기획실장 2019년~2022년 : 초록마을 전략기획실장 2013년~2019년 : PT DAESANG INGREDIENTS INDONESIA 경영관리본부장 2006년~2013년 : 대상홀딩스 전략기획팀장 1999년~2006년 : 대상㈜ 기획본부 경영관리팀 |