| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,479,149 | - 매출액 | 4,401,305 | |
| - 부채총계 | 2,382,200 | - 영업이익 | 169,282 | ||
| - 자본금 | 36,018 | - 당기순이익 | -303,089 | ||
| - 자본총계 | 1,096,949 | *주당순이익(원) | -8,447 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,061,398 | - 매출액 | 3,528,856 | |
| - 부채총계 | 1,957,263 | - 영업이익 | 150,519 | ||
| - 자본금 | 36,018 | - 당기순이익 | -285,556 | ||
| - 자본총계 | 1,104,135 | *주당순이익(원) | -7,928 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 860 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,629,213,030 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.60 | |||
| 종류주식 | 4.85 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원인 사외이사 4명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임. ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제72기(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 83.7 | 16.3 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 70.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 45.1 | 99.7 | 0.3 | 3%룰 적용 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건 | 가결 | 70.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원회 구성 및 운영 등 변경의 건 | 가결 | 70.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 전자주주총회 근거규정 신설의 건 | 가결 | 70.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 70.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 임정배 중임의 건 | 가결 | 64.7 | 92.0 | 8.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 임상민 중임의 건 | 가결 | 69.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 오연택 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 최성락 중임의 건 | 가결 | 68.9 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사외이사 최무진 선임의 건 | 가결 | 68.9 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최성락 중임의 건 | 가결 | 42.7 | 94.5 | 5.5 | 3%룰 적용 |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최무진 선임의 건 | 가결 | 42.8 | 94.6 | 5.4 | 3%룰 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 중임의 건 | 가결 | 42.7 | 94.5 | 5.5 | 3%룰 적용 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안희준 선임의 건 | 가결 | 42.8 | 94.6 | 5.4 | 3%룰 적용 |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 80.2 | 19.8 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | -2024년~현재:대상㈜ 대표이사 겸 기술원장 -2021년~2023년:대상㈜ 대표이사 겸 전략기획본부장 -2017년~2020년:대상㈜ 대표이사 겸 식품BU장 -2016년~2017년:대상㈜ 소재BU 전략기획본부장 겸 식품BU 재경본부장 -2013년~2016년:대상홀딩스㈜ 대표이사 -2004년~2013년:대상㈜ 경영지원본부 조달팀장, 재무팀장, 기획관리본부장 -1991년~2004년:대상㈜ 무역1부 MSG과, DAESANG EUROPE |
| 임상민 | 1980-06 | 3 | 재선임 | -2018년~현재:대상㈜ 전략담당중역 -2017년~2018년:대상㈜ DAESANG HONGKONG 중국사업전략담당중역 -2012년~2016년:대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장 -2009년~2012년:대상㈜ 기획관리본부 전략기획팀 |
| 오연택 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -2025년~현재:대상㈜ 김치CIC 대표 -2024년~2025년:대상㈜ 유통CIC 대표 -2017년~2024년:대상㈜ 재경본부장 -2009년~2017년:대상㈜ 재경본부 재무팀장 -2006년~2008년:대상FNF㈜ 재경팀장 -1996년~2006년:대상㈜ 경영지원본부 재무팀, 경영혁신본부 회계팀 -1996년 대상㈜ 전략경영실 인력관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 재선임 | -2023년~현재:법무법인 태평양 고문 -2023년~현재:매일홀딩스(주)사외이사/감사위원 -2020년~2022년:동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수 -2017년~2019년:식약처 차장 -2011년~2017년:국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 -2007년~2010년:식약청 식품안전국장, 식품본부장 -2006년~2008년:한양대 식품영양학과 겸임교수 -2006년:대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 -2002년~2004년:식약청 행정법무담당관 등 -1990년~2000년:보건복지부 식품정책과 등 -1989년:제33회 행정고시 합격 |
매일홀딩스(사외이사/감사위원) |
| 최무진 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -2025년~현재:법무법인 광장 고문 -2017년~2022년:공정거래위원회 기업거래정책국장, 카르텔조사국장, 경쟁정책국장, 유통정책관 -2014년~2017년:공정거래위원회 시장감시총괄과장, 기업거래정책과장, 카르텔총괄과장 -2002년~2014년:공정거래위원회 경쟁촉진과 서기관, 제도개선기획단 과장 가맹사업거래과장, 거래감시과장, 표시광고과장, 소비자안전과장, 카르텔조사과장, 소비자정책과장 -1992년:제36회 행정고시 합격 |
- |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 재선임 | -2025년~현재:법무법인 엘케이비평산 고문변호사 -2025년~현재:자이에스앤디(주) 사외이사 -2018년~2025년:법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 -2015년~2018년:서울중앙지방법원 부장판사 -2012년~2015년:인천지방법원 부장판사 -2010년~2012년:청주지방법원 제천지원장 -1999년~2010년:사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 -1995년~1999년:전주지방법원판사 -1992년:제34회 사법시험 합격 |
자이에스앤디(주)(사외이사) |
| 안희준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | -2005년~현재:성균관대학교 경영대학 교수 -2025년~현재:아모레퍼시픽 사외이사/감사위원 -2020년~2021년:한국증권학회 37대 회장 -2017년~2021년:금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 -2017년~2020년:공적자금관리위원회 자금지원심사소위원회 위원 -2017년~2018년:거래소 청산결제위험관리위원회 위원장 -2013년~현재:거래소 법원감정평가자문위원회 위원 -2003년~2004년:펜실베니아주립대학교 경영대학 객원부교수 -2000년~2005년:숙명여자대학교 경상대학 교수 -1996년~2000년:홍콩시립대학교 경영대학 교수 |
아모레퍼시픽(사외이사/감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2023년~현재:법무법인 태평양 고문 -2023년~현재:매일홀딩스(주)사외이사/감사위원 -2020년~2022년:동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수 -2017년~2019년:식약처 차장 -2011년~2017년:국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 -2007년~2010년:식약청 식품안전국장, 식품본부장 -2006년~2008년:한양대 식품영양학과 겸임교수 -2006년:대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 -2002년~2004년:식약청 행정법무담당관 등 -1990년~2000년:보건복지부 식품정책과 등 -1989년:제33회 행정고시 합격 |
| 최무진 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025년~현재:법무법인 광장 고문 -2017년~2022년:"공정거래위원회 기업거래정책국장, 카르텔조사국장,경쟁정책국장, 유통정책관" -2014년~2017년:"공정거래위원회 시장감시총괄과장, 기업거래정책과장, 카르텔총괄과장" -2002년~2014년:"공정거래위원회 경쟁촉진과 서기관, 제도개선기획단 과장, 가맹사업거래과장, 거래감시과장,표시광고과장, 소비자안전과장, 카르텔조사과장, 소비자정책과장" -1992년:제36회 행정고시 합격 |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025년~현재:법무법인 엘케이비평산 고문변호사 -2025년~현재:자이에스앤디(주) 사외이사 -2018년~2025년:법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 -2015년~2018년:서울중앙지방법원 부장판사 -2012년~2015년:인천지방법원 부장판사 -2010년~2012년:청주지방법원 제천지원장 -1999년~2010년:사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 -1995년~1999년:전주지방법원판사 -1992년:제34회 사법시험 합격 |
| 안희준 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2005년~현재:성균관대학교 경영대학 교수 -2025년~현재:아모레퍼시픽 사외이사/감사위원 -2020년~2021년:한국증권학회 37대 회장 -2017년~2021년:금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 -2017년~2020년:공적자금관리위원회 자금지원심사소위원회 위원 -2017년~2018년:거래소 청산결제위험관리위원회 위원장 -2013년~현재:거래소 법원감정평가자문위원회 위원 -2003년~2004년:펜실베니아주립대학교 경영대학 객원부교수 -2000년~2005년:숙명여자대학교 경상대학 교수 -1996년~2000년:홍콩시립대학교 경영대학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 79. 지식재산권 등 무형자산의 취득, 관리, 라이선스 및 판매업 | 사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |