| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 서초구 바우뫼로 12길 70
The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 28기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건 2의안 : 사외이사(곽영국) 선임의 건 제4호 의안 - 감사(김기운) 선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 동물자원학과 졸업
- 송암목장(축산) 운영 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지바이오 회장(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽영국 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
- 국립세무대학
내국세학과 졸업 - 한국방송통신대학 교 경영학과 졸업 - 2010년 세무사 자격 취득 - 서울 지방국세청 조사국 등 근무 - 국세청 조사국 근무 - 법무법인(유)태평 양(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기운 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 명지대학교
경영학과 졸업 - 서강대학교 부설 대농 MBA 과정수료 - 용산미쓰이화학(주) 근무 - (주)팜스토리 감사 (현) |