| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 773,170 | - 매출액 | 1,340,044 | |
| - 부채총계 | 540,060 | - 영업이익 | 37,007 | ||
| - 자본금 | 57,509 | - 당기순이익 | 7,254 | ||
| - 자본총계 | 233,110 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 998,003 | - 매출액 | 1,453,900 | |
| - 부채총계 | 689,416 | - 영업이익 | 40,779 | ||
| - 자본금 | 57,509 | - 당기순이익 | 5,163 | ||
| - 자본총계 | 308,587 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,765,056,525 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 → 원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2의안 : 사내이사(배수한) 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3의안 : 사내이사(김충석) 선임의 건 → 원안대로 승인 3-4의안 : 사외이사(윤종욱) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 - 감사(류창열) 선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 동물자원학과 졸업 - 송암목장(축산) 운영 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지홀딩스 명예회장(현재) |
| 배수한 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 동물영양학과 졸업 - (주)에이티엔씨 기술연구소 소장 - (주)이지홀딩스 제품관리팀 소장 - (주)팜스토리 대표이사 (현) |
| 김충석 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - (주)유한 사이나미드 - (주)팜스토리 재무통합본부 사장(현) - (주)이지홀딩스 대표이사 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종욱 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 회계학과 졸업 - 다산회계법인 이사 - (주)마니커에프앤지 사외이사 및 감사위원장 |
(주)마니커에프앤지(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창열 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경희대학교 경제학과 - 연세대학교 경영전문대학원 - 한국수출입은행 중소중견금융부 부장 - (주)팜스토리 감사 (현) |