| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 412,138 | - 매출액 | 469,355 | |
| - 부채총계 | 177,717 | - 영업이익 | 55,177 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 35,304 | ||
| - 자본총계 | 234,420 | *주당순이익(원) | 4,623 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 387,546 | - 매출액 | 464,179 | |
| - 부채총계 | 164,301 | - 영업이익 | 51,181 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 34,162 | ||
| - 자본총계 | 223,245 | *주당순이익(원) | 4,535 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,013,042,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
ㆍ제1호 의안 : 제58기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 400원 => 원안 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (진종기 후보) => 원안 승인 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (전주용 후보) => 원안 승인 ㆍ제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건 => 원안 승인 3-2호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관 변경의 건 => 원안 승인 3-3호 의안 : 이사의 자격정지 정관 변경의 건 => 원안 부결 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 배당금은 2019년 4월 22일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-13 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진종기 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ現삼양식품(주) 지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전주용 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ前KEB하나은행 서초지점 HUB장 | - |