| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김정수) - 제3호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
<보고사항>
- 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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- 사내이사 후보자(김정수)의 후보직 사임.
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 성북구 오패산로3길 104
삼양식품(주) 본사 1층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-02-14 주주총회소집결의 |
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