| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동) 주식회사 모아텍 본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○제1호 의안 : 제33기(2020.04.01~2021.03.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 이제희 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 나까기리야스노부 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 최성환 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사외이사 이재원 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 비상근감사 고원우 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제희 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 전)한국엔엠비(주)영업전략실장 현)(주)모아텍 대표이사 |
| 나까기리 야스노부 |
1962-01 | 1 | 재선임 | 전)미네베아미츠미(주)기술총괄부 근무 현)(주)모아텍 등기이사 |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | 현)(주)모아텍 영업팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | 현)법무법인(유한)정률 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원우 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)대주회계법인 공인회계사 현)우리회계법인 공인회계사 |