| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,143 | - 매출액 | 41,744 | |
| - 부채총계 | 8,623 | - 영업이익 | -2,012 | ||
| - 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | -1,490 | ||
| - 자본총계 | 60,520 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,648 | - 매출액 | 42,644 | |
| - 부채총계 | 8,772 | - 영업이익 | -1,691 | ||
| - 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | -655 | ||
| - 자본총계 | 68,875 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 비상근이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -주주총회 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-12 주주총회소집결의 2026-06-09 주주총회소집공고 2026-06-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 ( 사내이사 최성환 선임의 건) |
가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 ( 사내이사 양현기 선임의 건) |
가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건) |
가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 이재원 선임의 건) |
가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | 전) (주)모아텍 BD사업부 영업부장 전) (주)모아텍 자재물류부문 부문장 전) (주)모아텍 영업팀 전무 현) (주)모아텍 대표이사 |
| 양현기 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 전) (주)모아텍 경영기획팀 팀장 전) (주)모아텍 선행개발팀 팀장 현) (주)모아텍 연구소장 현) (주)모아텍 사내이사 |
| 스에요시 노부유끼 | 1965-02 | 1 | 재선임 | 전) FDK 주식회사 근무 전)미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부 현) 미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장 현) (주)모아텍 사내이사(등기임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 현) 법무법인(유한)정률 소속변호사 현) (주)모아텍 사외이사 |
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