| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 1. 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 2. 제2호의안 : 제32기(2019년1월1일~2019년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 50원/주 3. 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김충석 선임의 건 4. 제4호 의안 :이사보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충석 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 |
- 유한사이니미드 근무
- 현 ㈜이지바이오 사장 |