| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고, 나. 의결사항 1. 제1호의안 :제33기(2020년1월1일~2020년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 50원/주 2. 제2호의안 :정관일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 윤현철 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호의안 : 상근감사 전원영 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | -㈜퓨리나특수사업 본부장 -現 당사 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현철 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | - 사법연수원 35기 - 법무법인(유한)동인 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원영 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국수출입은행 근무 - (주)바오스 근무 - 現 당사 상근감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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