| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리 운영실태보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제38기(2025.1.1 ∼2025.12.31)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 |
- |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김충석 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충석 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 유한사이니미드 근무 - 현 ㈜이지홀딩스 대표이사 |