| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청북도 충주시 충원대로 862
서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고 안건>
제1호 안건 : 감사보고 제2호 안건 : 영업보고 제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 제4호 안건 : 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제54기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||