| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,967 | - 매출액 | 62,148 | |
| - 부채총계 | 51,005 | - 영업이익 | 359 | ||
| - 자본금 | 33,963 | - 당기순이익 | -2,007 | ||
| - 자본총계 | 24,962 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1 호 의안 : 제55기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건
→ 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호 의안:서성훈 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안:서인호 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안:김문권 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 의안:박용준 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 의안:박순원 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-6호 의안:이동윤 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2-7호 의안:남호영 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 미달로 심의되지 못함 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 15억원) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-당사는 2020년3월27일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 노력하였지만 코로나바이러스 사태로 인하여 의결정족수 부족으로 심의되지 못함.
-상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정용화 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성훈 | 1953-12 | 3 | 재선임 |
(주)서울하인즈부사장 /
(현)서울식품공업(주)사장 |
| 서인호 | 1985-08 | 3 | 재선임 |
Standardchar terde증권 조사분석실 /
(현)서울식품공업(주) 임원 |
| 김문권 | 1864-02 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 인원 |
| 박용준 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 동서제과학원장 |
| 박순원 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동윤 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 세림제지 회장 | - |
| 남호영 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | UNAS 우나스 대표 | - |