| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,279 | - 매출액 | 55,298 | |
| - 부채총계 | 46,262 | - 영업이익 | -3,630 | ||
| - 자본금 | 37,454 | - 당기순이익 | -5,778 | ||
| - 자본총계 | 26,017 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제57기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 심의되지 못함 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 3-1호 의안:서성훈 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안:서인호 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 의안:김문권 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3-4호 의안:박용준 기타비상무이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-5호 의안:박순원 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3-6호 의안:이동윤 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3-7호 의안:남호영 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 미달로 심의되지 못함 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 25억원) → 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원) → 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성훈 | 1953-12 | 3 | 재선임 | (주)서울하인즈부사장 / (현)서울식품공업(주)사장 |
| 서인호 | 1985-08 | 3 | 재선임 | Standardchar terde증권 조사분석실 / (현)서울식품공업(주) 임원 |
| 김문권 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 임원 |
| 박용준 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 동서제과학원장 |
| 박순원 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동윤 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 세림제지 회장 | - |
| 남호영 | 1983-12 | 3 | 재선임 | UNAS 우나스 대표 | - |