| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호 안건 : 감사보고 제2호 안건 : 영업보고 제3호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제4호 안건 : 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제60기 (2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 관련 변경등의 사유) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) - 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 2명) - 제4-1호 의안 : 서아영 사내이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 한준성 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 김승선 사외이사 선임의 건 - 제4-4호 의안 : 심규연 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서아영 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 서울식품공업(주) 부장 |
| 한준성 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | (주)핸디엄 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승선 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | (현)메이크하이텍 품질관리 | - |
| 심규연 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 넥스트플레이어 임원 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용화 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울식품공업(주) 부사장 |