| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2558, 12층 (서초동, 외교센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
회의목적사항
가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이기영 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤풍영 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 노종원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이사 후보자 중 기타비상무이사 노종원(제3-3호 의안)은 현재 당사의 사내이사로써 2019년 03월 28일자로 사임한 후, 기타비상무이사로 취임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 |
- 現 SK텔레콤 뮤직사업TF장
- 前 SK텔레콤 Unicorn Labs 프로젝트 리더 - 前 SK텔레콤 War Room TF 팀장 - 前 SK텔레콤 Communication Platform팀 팀장 |
| 윤풍영 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 |
- 現 SK텔레콤 Corporate 센터장
- 前 SK텔레콤 PM그룹 그룹장 - 前 SK주식회사 C&C 기획본부 본부장 - 前 SK주식회사 C&C 전략기획팀 팀장 |
| 노종원 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 |
- 現 SK하이닉스 미래전략실장
- 前 SK텔레콤 Unicorn Labs Labs장 - 前 SK텔레콤 Porfolio Mgmt.실 실장 - 前 SK주식회사 사업개발본부 본부장 |