| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,931 | - 매출액 | 221,815 | |
| - 부채총계 | 75,333 | - 영업이익 | -8,689 | ||
| - 자본금 | 28,430 | - 당기순이익 | -18,548 | ||
| - 자본총계 | 96,598 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,443 | - 매출액 | 226,329 | |
| - 부채총계 | 76,642 | - 영업이익 | -11,889 | ||
| - 자본금 | 28,430 | - 당기순이익 | -23,068 | ||
| - 자본총계 | 95,801 | *주당순이익(원) | -406 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 노화욱) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보: 고관평) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노화욱 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)드림어스컴퍼니 사외이사 現 극동대학교 석좌교수 前 충청북도청 정무부지사 前 대통령 직속 동북아시대위원회 자문위원 前 하이닉스 경영지원본부장(전무) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고관평 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)드림어스컴퍼니 상근감사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 법무실 컴플라이언스팀 팀장 前 포스코SPS 정도경영팀 (컴플라이언스/감사) 과장 前 무역보험공사 마케팅팀 사원 前 새마을금고중앙회 경영관리팀 대리 |