| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, MainHall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 □보고사항 - 감사보고 □부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박선영) 제1-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 최정민) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정민 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - 현) (주)에스엠엔터테인먼트 Global Business Center 센터장/이사 - 현) S.M.True Co.,Ltd. Director - 전) (주)에스엠엔터테인먼트 International Support Center 실장 - 전) (주)에스엠엔터테인먼트 Business Alliances & Cooperation Division 팀장 - 전) SM Entertainment USA Production & Management Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 현) 네이버(주) 경영 자문 - 전) 네이버(주) Global Fanship Business 책임리더 - 전) 네이버(주) 네이버 V CIC 대표 - 전) 네이버(주) V&엔터서포트 이사 - 전) 네이버(주) 메인&주제형컨텐츠센터 센터장 - 전) 엔에이치엔(주) 검색운영실 실장 |
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