| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, 멀티룸D) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조성필) - 제1-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 허 승) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2024년 제1차 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성필 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | -現 신한벤처투자 PE본부 이사 -現 오티디코퍼레이션 사외이사 -現 와디즈 기타비상무이사 -現 HELINOX PTE. LTD. 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허 승 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | -現 국립인천대학교 경영학부 부교수 - George Washington University 조교수 - LG CNS 선임 |
주식회사 윤성에프앤씨(사외이사) |