제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조성필) - 제1-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 허승)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조성필 | 1980.10.08 | 미해당 | 미해당 | 특별관계자의 임원 | 이사회 |
| 허승 | 1976.10.05 | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조성필 | 신한벤처투자 PE본부 이사 | 2023 ~ | 오티디코퍼레이션 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 2023 ~ | 와디즈 기타비상무이사 | |||
| 2023 ~ | HELINOX PTE.LTD. 사외이사 | |||
| 허승 | 국립인천대학교 경영학부 부교수 | 2015 ~ 2017 | George Washinton University 조교수 | 해당사항 없음 |
| 2001 ~ 2007 | LG CNS 선임 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 허승 후보자
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- 본 후보자는 국립인천대학교 경영학부 교수이자 전반적인 산업 경영에 대한 전문지식을 보유한 경영분야 전문가로서 주요한 사업방향 수립과 이행에 있어서 회사 및 주주 가치 실현에 기여하고자 합니다. - 본 후보자는 현재 대주주와의 관계가 존재하지 않고 독립적인 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다. - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기 거래 금지 의무 , 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 , 이를 엄수할 것입니다 . |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 조성필 후보자
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- 본 후보자는 신한벤처투자 PE본부 이사로 재임중인 PEF 투자 및 운용 전문가로서 폭넓은 시각과 분석능력, 산업에 대한 전문성 등을 바탕으로 사업 방향 수립과 이행에 있어 회사 및 주주 가치 실현에 기여하고 합니다.- 또한 본 후보자는 경영 전반에 대한 투자검토 및 전략적 비전 제시에 있어 기타비상무이사직의 적임자로 판단하였습니다. 이를 바탕으로 기타비상무이사로서 회사의 운영과 성장에 있어 적극적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 후보로 추천하였습니다. |
- 허승 후보자
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- 본 후보자는 경영학 전문 교수로서 경영기능 강화에 있어 전문적인 역량을 기반으로 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.- 또한 본 후보자가 그 동안의 경험과 전문 역량을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행할 것으로 판단하였습니다. - 이에 당 이사회는 사외이사로서 필요한 전문성 , 독립성에 대하여 확인되어 사외이사 후보로 추천합니다 . |