| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조성필) -> 원안대로 가결 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 허승) -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-08-13 참고서류 2024-08-13 주주총회소집공고 2024-07-18 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성필 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 現 신한벤처투자 PE본부 이사 現 오티디코퍼레이션 사외이사 現 와디즈 기타비상무이사 現 HELINOX PTE.LTD. 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허승 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 現 국립인천대학교 경영학부 부교수 前 George Washinton University 조교수 前 LG CNS 선임 |
(주)윤성에프앤씨 사외이사 |