| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 건 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 확보하여 주주가치 제고 방안을 고려하기 위함입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2024년 제2차 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||