| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동훈) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김진수) - 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이헌) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동훈 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 現 드림어스컴퍼니 대표이사 - 드림어스컴퍼니 플랫폼사업부 본부장 - 드림어스컴퍼니 미디어콘텐츠 사업부장 - SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader - (주)로엔엔터테인먼트 Platform 전략팀장 |
| 김진수 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 現 드림어스컴퍼니 재무본부장 - 드림어스컴퍼니 경영지원그룹장 - 두산건설 Accounting팀 부장 |
| 이헌 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - 現 SK스퀘어(주) CIO/Portfolio Mgmt. MD - SK텔레콤(주) Corp.Development그룹 상무 - SK텔레콤(주) 전략투자그룹 상무 |