| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로14길 16 라인빌딩 11층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2026년 제1차 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | 제7조(1주의 금액) 변경의 건(500원 → 2,500원) |
| 2 | 주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사외이사 강호성 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김태원 선임의 건 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강호성 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - 現 KHS에이전시 대표이사 - CJ ENM 대표이사 - 법무법인 광장 파트너변호사 - 서울중앙지방검찰청 검사 |
- KHS에이전시 대표이사 |
| 김태원 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 넷플릭스코리아 콘텐츠팀 디렉터 - 클라이맥스스튜디오 COO - NEW/콘텐츠판다 본부장 |
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