| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 267, 문화방송 방송센터 1층 골든마우스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의 사항] 1. 제1호 의안: 제21기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 김남중 선임의 건 - 3-2호 의안: 기타비상무이사 박장호 선임의 건 - 3-3호 의안: 사외이사 김유정 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사 김원태 선임의 건 5. 제5호 의안: 2021 회계연도 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기 주주총회 소집 공고 예정일은 3월 15일(월)이며, 세부 의안은 소집 공고 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남중 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜문화방송 메가MBC추진단 부장 - 前 ㈜문화방송 인재경영센터장 - 고려대 대학원 경영학 석사 졸 |
| 박장호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜문화방송 기획조정본부 본부장 - 前 ㈜문화방송 통합뉴스룸 국장 - 서울대 인류학 졸 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유정 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 現 건국대 미디어커뮤 니케이션학과 교수 - 前 홍콩 시티대 조교수 - 미국 텍사스대 오스틴 광고학 석사/박사 졸 |
해당사항 없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원태 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現 ㈜문화방송 감사 - 前 ㈜아이엠비씨 대표이사 - 前 ㈜문화방송 경인지사장 - 한국외대 동시통역대학원 석사 졸 |