| 1. 회사명 | (주)우성사료 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-22 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고
- 당사는 금번 정기주주총회 준비 시 가능한 한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 다만, 외부감사인의 회계감사 일정과 당사 해외법인 결산등을 고려한 결과, 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. - 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다. : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금) ※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행 증권 범용 인증서 |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-03-07 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 | |
| ※ 관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
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