| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,203 | - 매출액 | 289,318 | |
| - 부채총계 | 123,018 | - 영업이익 | -4,135 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | -4,218 | ||
| - 자본총계 | 159,185 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,981 | - 매출액 | 259,961 | |
| - 부채총계 | 111,152 | - 영업이익 | -3,688 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | -4,832 | ||
| - 자본총계 | 148,829 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *제4호 의안 감사선임의 건은 의사정족수 미달로 부결되었으며 제1,2,3,5,6호 의안은 원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재규 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
(현)(주)우성사료 사업3본부 지사장
(현)(주)우성사료 영업본부장(상무) (현)충남북부 상공회의소 상임위원 |
| 정준영 | 1989-02 | 3 | 신규선임 |
(전)삼일회계법인 근무
(전)(주)우성사료 기획감사실 부장 (현)(주)우성사료 해외법인 담당부장 |