참고서류 3.4 우성사료 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 03 월 03 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 06 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 우성사료&cr;주 소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027 (오정동)&cr;전화번호: 042-670-1724
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr;우성사료	보통주	5,187,770	16.79%	본인	자기주식&cr;(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
정보연	최대주주	보통주	7,598,262	24.59%	최대주주	-
김미오	특수관계인	보통주	53,000	0.17%	특수관계인	-
정준섭	특수관계인	보통주	30,000	0.10%	특수관계인	-
배소조	특수관계인	보통주	110,000	0.36%	특수관계인	-
류해정	특수관계인	보통주	280,960	0.91%	특수관계인	-
지평은	특수관계인	보통주	562,880	1.82%	특수관계인	-
신경민	특수관계인	보통주	170,000	0.55%	특수관계인	-
지용석	특수관계인	보통주	6,690	0.02%	특수관계인	-
신화진	특수관계인	보통주	111,000	0.36%	특수관계인	-
정순혜	특수관계인	보통주	33,700	0.11%	특수관계인	-
정순옥	특수관계인	보통주	153,000	0.50%	특수관계인	-
(주)우성양행	계열회사	보통주	505,280	1.64%	계열회사	의결권이 제한된 주식
우성운수(주)	계열회사	보통주	496,400	1.61%	계열회사	의결권이 제한된 주식
계		-	10,111,172	32.72%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
강 태 엽	보통주	10	직원	-
장 성 훈	-	-	직원	-
김 선 진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 06일, (종료일) 2020년 03월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr;나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

[ √] 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr;[ √] 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr;[ √] 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr;[ ] 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;[ √] 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 온라인주총장&cr;https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및&cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시): 2020년 03월 20일 09시&cr; (장소): 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) : 김선진&cr; (부서 및 직위) : 재무회계팀 사원&cr; (연락처) : 042-670-1735&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr; 연결재무제표 승인의 건&cr; &cr; 1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

가. 업계의 현황&cr;&cr;(1) 산업의 특성&cr;당사는 배합사료 제조 및 판매의 단일업종으로서 배합사료 산업은 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 이를 시작으로 육가공, 유가공, 수산물 가공, 동물용 의약품, 반려동물산업 등에 이르는 여러 분야와 연관을 갖고 있습니다. 또한 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하게 반응하며, 국내에서 생산된 배합사료의 거의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. &cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;배합사료 산업은 축산업의 발전과 더불어 성장하였으며, 축산업은 육류 및 어류 소비량에 비례하여 발전하였습니다. 이러한 성장세는 90년대 중후반부터 완만해지면서 배합사료 산업 전체가 성숙기로 접어든 모습을 보이고 있지만, 최근에는 보다 안전한먹을거리를 원하는 시장의 요구에 부응해 나가면서 새로운 시장을 찾아내고 있습니다. 이러한 일환으로 최근 배합사료 업체들은 중국 및 동남아시장 진출을 통해 새로운 시장을 개척해 나아가고 있습니다.&cr;&cr;(3) 계절성, 경기변동의 특성&cr;배합사료 산업은 계절적 요인에 의하여 일부 영향을 받기도 하며 전방산업인 축산업,육가공, 유가공, 수산물가공 산업 등에 의한 변동 요인도 있습니다. &cr;따라서 축산물 시세의 변동이나 축산물에 대한 질병 발생, 기타 정책의 변화 등에 의해 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;현재 60여개의 업체에서 진출하여 있는 거의 완전경쟁에 가까운 장치산업이기에 신규 진출업체는 적을 것이라 예상되지만, 최근 기업간 M&A 등을 통하여 점유율을 높여나가는 경우가 발생하고 있습니다. 기타 영업상의 경쟁요소로는 가격정책 및 품질을 통한 경쟁 등이 있으며, 이로써 각 업체간 가격 차별화와 HACCP 인증 및 연구인력확충과 같은 전략을 펼쳐 나가고 있습니다.&cr;&cr;(5) 자원조달상의 특성&cr;원재료의 상당량은 해외에서 조달되며, 그 종류로는 옥수수, 대두, 소맥 등 곡물과 기타 첨가제 등이 있습니다. 따라서 국제 곡물 작황 및 시세가 당사에 조달되는 원재료에 많은 영향을 주고 있습니다. 이밖에 환율의 변동, 해상 운임의 상승과 같은 요인들도 자원조달에 상당한 영향을 미치고 있습니다.&cr;&cr;(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr;배합사료 산업은 사료관리법에 의해 운영되고 허가제에서 등록제로 바뀌었으며, 중소기업고유업종에서 해제되었습니다.

&cr;(7) 기타&cr;자원조달의 특성상 원재료의 거의 전량을 수입에 의존하기 때문에 원재료 가격 및 환율, 자원수출국의 정치, 경제 상황에 따라 제조원가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;&cr;나. 회사의 현황&cr;&cr;(1) 영업개황

배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근의 시장은 거의완전경쟁 상태에 접어들었고 각 업체들은 기술제휴를 통한 고품질 배합사료 생산을 통해 경쟁력 확보, M&A를 통한 대규모화 및 계열화 달성, 국외 시장의 선점 등을 위해 노력하고 있는 중입니다. 당사 또한 2000년대 초반부터 글로벌 축산기업으로 도약하기 위해 베트남 및 중국에 진출하였고 중국의 경우 현재 지속적인 성장을 이루어나가고 있으며, 베트남의 경우 현지의 불투명한 경제상황 등으로 인해 어려움을 겪고있지만 매출증대와 경영안정화를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 앞으로도 당사는 지역별 전략고객의 시장점유율 확대 및 자사 입지강화를 통해 성공적인 글로벌화를 이룩해 나갈 것 입니다.&cr;&cr;

(2) 시장의 특성

당사의 영업지역은 전국을 대상으로 논산, 경산, 아산에 배합사료 생산 공장을 두고 있으며, 2018년 9월 천안공장 이전을 위해 아산공장을 준공하였습니다. 또한, 7개의 영업소를 두고 판매에 총력을 기울이고 있습니다. 수요자는 양축업을 영위하는 축산업자와 양어업을 영위하는 양식업자가 있으며, 최근에는 반려동물을 기르는 가정이 증가하여 반려동물사료에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 또한 사양가의 추세는 점차 대규모 기업화 되어가고 있기에 대리점 등을 통한 제품의거래 형태는 사양가와의 직접거래 방식으로 전환 되어가고 있으며, 축종별로 전문화된 영업방식의 채택으로 시장에 대응하고 있습니다.&cr;&cr;중국의 경우 경제성장으로 인한 소비증가로 육류 및 유제품 수요가 증가하고 있고 영업지역이 방대하여 일부 지역에 대해서만 제품을 공급하고 있습니다. 베트남의 경우 진출초기에는 산업구조상 양어사료 위주의 판매가 대부분이었으나 점차 양축사료로 판매비중을 늘려가고 있습니다.

&cr;&cr; 2. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr; &cr; ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될수 있습니다.&cr;&cr; &cr; 1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 50 기 2019.12.31 현재

제 49 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 50 기말	제 49 기말
자산
유동자산	201,489,535,591	139,166,157,092
현금및현금성자산	64,142,683,458	29,764,116,124
금융기관예치금	4,834,840,518	3,337,826,155
유동성파생상품자산	311	1,754,289
유동성상각후원가측정금융자산	32,975,000	178,750,000
매출채권	54,722,879,885	50,728,908,928
기타채권	12,139,624,975	8,919,851,432
당기법인세자산	38,470,585	269,023,791
기타유동자산	3,394,273,738	2,264,565,211
재고자산	62,183,787,121	43,701,361,162
비유동자산	134,695,597,262	143,036,819,101
장기금융기관예치금	17,600,000	7,600,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,595,879,000	1,635,301,400
상각후원가측정금융자산	4,488,316,700	3,258,526,300
장기기타채권	16,790,492	163,204,772
관계기업투자	40,093,164,865	39,206,638,329
기타비유동자산	282,982,829	237,494,157
유형자산	73,963,599,820	77,316,096,602
투자부동산	14,176,215,238	21,150,712,766
무형자산	61,048,318	61,244,775
자산총계	336,185,132,853	282,202,976,193
부채
유동부채	146,495,774,200	96,579,378,760
유동파생상품부채	33,808,401	3,779,467
매입채무	31,270,833,817	16,296,078,064
기타채무	29,133,557,515	13,780,543,122
단기차입금	75,476,323,503	47,863,093,255
유동성장기차입금	1,712,000,000	5,026,000,000
기타유동성금융부채	670,632,300
당기법인세부채	4,632,049,936	52,964,450
기타유동부채	3,566,568,728	13,556,920,402
비유동부채	16,175,080,527	26,438,725,080
장기기타채무	1,722,183,482	3,740,976,062
장기차입금	8,288,000,000	15,000,000,000
순확정급여부채	344,791,843	3,008,201,845
이연법인세부채	3,632,728,140	4,139,319,504
기타비유동부채	641,741,992	550,227,669
비유동리스부채	1,545,635,070
부채총계	162,670,854,727	123,018,103,840
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	173,652,929,489	159,357,026,147
자본금	15,450,000,000	15,450,000,000
기타불입자본	(5,753,040,534)	(5,661,973,211)
기타자본구성요소	404,470,278	(1,017,248,750)
이익잉여금	163,551,499,745	150,586,248,108
비지배지분	(138,651,363)	(172,153,794)
자본총계	173,514,278,126	159,184,872,353
자본과부채총계	336,185,132,853	282,202,976,193

연결 포괄손익계산서

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 49 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 50 기	제 49 기
매출	340,814,645,722	289,318,268,898
매출원가	286,699,010,519	243,305,945,837
매출총이익	54,115,635,203	46,012,323,061
판매비와관리비	57,757,008,607	50,147,149,804
영업이익(손실)	(3,641,373,404)	(4,134,826,743)
금융수익	3,068,529,386	2,056,983,839
금융비용	5,855,989,994	3,640,318,630
관계기업투자손익	1,018,217,139	1,058,208,795
기타영업외수익	24,439,254,388	918,050,199
기타영업외비용	3,340,600,559	455,144,923
법인세비용차감전순이익(손실)	15,688,036,956	(4,197,047,463)
법인세비용	3,568,960,084	20,514,834
당기순이익(손실)	12,119,076,872	(4,217,562,297)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,171,818,912	(4,130,445,275)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(52,742,040)	(87,117,022)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	473	(161)
법인세비용차감후 기타포괄손익	2,210,328,901	(1,391,041,723)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,160,653,683	(1,225,625,877)
확정급여제도의 재측정요소	1,185,262,594	(1,068,587,402)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 및 처분손익	(30,749,472)	(145,165,488)
지분법이익잉여금변동	6,140,561	(11,872,987)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	1,049,675,218	(165,415,846)
해외사업장 환산외환차이	947,950,049	(115,618,447)
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	101,725,169	(49,797,399)
총포괄손익	14,329,405,773	(5,608,604,020)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,386,970,665	(5,517,028,921)
총 포괄손익, 비지배지분	(57,564,892)	(91,575,099)

2) 별도 재무제표&cr;

재무상태표

제 50 기 2019.12.31 현재

제 49 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 50 기	제 49 기
자산
유동자산	190,277,111,571	125,413,019,472
현금및현금성자산	59,414,898,075	23,605,373,943
금융기관예치금	4,834,840,518	3,337,826,155
유동성파생상품자산	311	1,754,289
유동성상각후원가측정금융자산	32,975,000	178,750,000
매출채권	51,831,997,709	46,537,696,853
기타채권	12,487,673,967	8,869,329,869
당기법인세자산		269,023,791
기타유동자산	2,672,973,145	1,568,633,543
재고자산	59,001,752,846	41,044,631,029
비유동자산	121,643,183,675	134,567,641,423
장기금융기관예치금	17,600,000	7,600,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,595,879,000	1,635,301,400
상각후원가 측정 금융자산	4,488,316,700	3,258,526,300
장기기타채권	4,500,000	142,464,100
종속기업투자	2,426,806,396	5,390,132,882
관계기업투자	28,763,201,248	28,763,201,248
기타비유동자산	17,228,219
유형자산	68,865,312,674	74,158,457,952
사용권자산	1,229,229,223
투자부동산	14,176,215,238	21,150,712,766
무형자산	58,894,977	61,244,775
자산총계	311,920,295,246	259,980,660,895
부채
유동부채	136,793,649,941	86,287,121,622
유동성파생상품부채	33,808,401	3,779,467
매입채무	29,151,637,109	12,800,765,066
기타채무	28,403,940,961	13,471,140,933
단기차입금	67,713,809,309	41,537,524,748
유동성장기차입금	1,712,000,000	5,026,000,000
유동리스부채	625,944,057
기타유동금융부채	1,040,758,996	37,676,017
당기법인세부채	4,632,049,936
기타유동부채	3,479,701,172	13,410,235,391
비유동부채	13,671,538,736	24,864,920,650
장기기타채무	1,722,183,482	3,740,976,062
장기차입금	8,288,000,000	15,000,000,000
리스부채	761,594,716
순확정급여부채	344,791,843	3,008,201,845
이연법인세부채	1,913,226,703	2,565,515,074
기타비유동부채	641,741,992	550,227,669
부채총계	150,465,188,677	111,152,042,272
자본
자본금	15,450,000,000	15,450,000,000
기타불입자본	(4,088,117,150)	(4,088,117,150)
이익잉여금	150,384,744,039	138,125,477,051
기타자본구성요소	(291,520,320)	(658,741,278)
자본총계	161,455,106,569	148,828,618,623
자본과부채총계	311,920,295,246	259,980,660,895

포괄손익계산서

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 49 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 50 기	제 49 기
매출	306,172,543,243	259,960,561,979
매출원가	256,409,369,337	217,421,331,789
매출총이익	49,763,173,906	42,539,230,190
판매비와관리비	52,956,835,553	46,227,362,518
영업이익(손실)	(3,193,661,647)	(3,688,132,328)
금융수익	3,342,782,079	2,199,692,957
금융비용	6,434,201,322	3,164,815,927
기타영업외수익	24,852,933,307	1,187,020,694
기타영업외비용	3,706,791,014	1,506,469,415
법인세비용차감전순이익(손실)	14,861,061,403	(4,972,704,019)
법인세비용	3,389,086,579	(140,328,750)
당기순이익(손실)	11,471,974,824	(4,832,375,269)
지배주주지분순이익(손실)	11,471,974,824	(4,832,375,269)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	446	(188)
법인세비용차감후 기타포괄손익	1,154,513,122	(1,213,752,890)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,154,513,122	(1,213,752,890)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 및 처분손익	(30,749,472)	(145,165,488)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,185,262,594	(1,068,587,402)
총포괄손익	12,626,487,946	(6,046,128,159)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕&cr;&cr; 이익잉여금처분계산서

제50기	2019년 01월 01일	부터	제49기	2018년 01월 01일	부터
	2019년 12월 31일	까지		2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 20일		처분확정일	2019년 03월 22일

주식회사 우성사료 (단위: 천원)

과목	제50기		제49기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		49,056,603		31,797,336
1. 전기이월미처분이익잉여금	36,797,336		37,119,129
2. 회계정책 변경효과	-		579,169
3. 당기순이익(손실)	11,471,975		(4,832,375)
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 및 처분손익	(397,970)		-
5. 순확정급여부채의 재측정요소	1,185,262		(1,068,587)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		5,000,000
1. 임의적립금	-		5,000,000
IIII. 이익잉여금처분액		425,683		-
1. 이익준비금	40,000		-
2. 임의적립금	-		-
3. 현금배당&cr; 주당배당금(율): 당기 15원 (3%)&cr; 주당배당금(율): 전기	385,683		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		48,630,920		36,797,336

&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조[목적] 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr; ①. 사료의 제조, 판매업 ②. 농, 축, 수산물의 재배, 사육, 가공판매업 ③. 무역업 ④. 부동산 임대업 ⑤. 유통업 및 종합물류사업 &cr; ⑥. 체육 ·오락 및 문화예술서비스업 동 부대시설 운영 및 임대업 &cr; ⑦. 일반 건설업 및 주택사업 임대 및 분양 ⑧. 주차장 시설 및 운영업 &cr; ⑨. 전산소프트웨어 개발 및 유지보수 서비스업 &cr; <신 설>&cr; <신 설> ⑫. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	제2조[목적] <좌동>&cr;&cr;&cr;①. <좌동>&cr;②. <좌동>&cr;&cr;③. <좌동>&cr;④. <좌동>&cr; ⑤. <좌동>&cr;⑥. <좌동>&cr;&cr;&cr;⑦. <좌동>&cr;&cr; ⑧. <좌동>&cr;⑨. <좌동>&cr; &cr;⑩. 통신판매업 ⑪. 전자상거래업 ⑫. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	- 사업목적 추가 문구 삽입

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서민우	1982.02.28	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
서민우	한국공인회계사	2007.09 ~ 2017.05	삼일회계법인 근무	해당사항 없음
		2017.05 ~ 현재	회계법인 베율 근무

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서민우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : &cr;본 후보자는 회계사로서, 삼일회계법인 및 회계법인 베율에서 10여년 간 근무 경험 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.&cr;&cr; 2. 독립성: &cr; 본 후보자는 이사회의 추천으로 사외이사의 후보가 되었으며, 우성사료 및 계열회사의 업무에 종사하지 아니하였고, 거래 관계도 없는 독립적인 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주의 이익을 도모할 것이며, 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력할 것입니다. &cr;&cr; 3. 직무수행 및 의사결정 기준 :&cr;1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고&cr;&cr; 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 서민우 사외이사 후보자 (신규선임)&cr;- 해당 후보자는 회계사로서, 회사의 사업방향을 검토 시 세무/재무 전문지식을 통한&cr; 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천.&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적 견제, 감시감독 역할&cr; 을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대.

&cr;

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사의 확인서.jpg 사외이사의 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김봉주	1957.11.29	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김봉주	감사	1985.01 ~ 2015.03	(주)우성사료 경리/전산 이사	없음
		2017.03 ~ 현재	(주)우성사료 상근감사

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김봉주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김봉주 감사 후보자(재선임)&cr;- 김봉주 감사 후보자는 우성사료에서 다년간 해외법인 및 재무회계 담당 이사로 &cr; 근무하며 사료산업 전반의 높은 이해도를 바탕으로 한 전문지식을 보유하고 있으며, &cr; 2017년 3월 주주총회에서의 상근감사 선임 이후에도 임기 동안 개최된 이사회에서 &cr; 적극적으로 의사를 개진하고, 조언을 아낌없이 제시하며 회계 투명성 강화에 기여&cr; 하였습니다. 이를 바탕으로 재선임 후에도 감사의 역할을 적절히 수행할 수 있을 &cr; 것으로 판단 되므로, 이사회는 본 후보를 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 후보자의 확인서.jpg 감사 후보자의 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	6.47억(28백만원)
최고한도액	22억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	34.5백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.