| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 335,926 | - 매출액 | 340,815 | |
| - 부채총계 | 162,662 | - 영업이익 | -3,576 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 11,868 | ||
| - 자본총계 | 173,264 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,661 | - 매출액 | 306,173 | |
| - 부채총계 | 150,435 | - 영업이익 | -3,487 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 11,243 | ||
| - 자본총계 | 161,226 | *주당순이익(원) | 437 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 385,683,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호의안: 제50기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 *제4호 의안 감사선임의 건은 의사정족수 미달로 부결되었으며 제1,2,3,5,6호 의안은 원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 제4호 의안 감사선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재 상근감사인 김봉주 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서민우 | 1982-02 | 3 | 신규선임 |
(현)한국공인회계사
(현)회계법인 베율 근무 (전)삼일회계법인 근무 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 통신판매업
- 전자상거래업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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