| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2020년에 개최한 제50기 정기주주총회에 이어 금번 제51기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (현)(주)우성사료 특수사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉주 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)(주)우성사료 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -반려동물용품 제조 및 판매업 | 신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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