| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 313,457 | - 매출액 | 388,558 | |
| - 부채총계 | 136,105 | - 영업이익 | 4,505 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 5,716 | ||
| - 자본총계 | 177,353 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,462 | - 매출액 | 349,917 | |
| - 부채총계 | 124,386 | - 영업이익 | 4,951 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 3,344 | ||
| - 자본총계 | 163,076 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 385,683,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 - 제1호의안: 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 *모든 의안은 원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 제2호 의안인 정관 일부 변경에 대한 주주총회 결의가 완료됨에 따라 액면병합 (액면금액 변경: 500원=>5,000원)이 진행될 예정이며, 2021년 4월1일 부터 4월16일 까지 매매거래 정지기간을 거쳐 2021년 4월 19일부터 신주권의 재상장이 예정되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주식병합 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (주)우성사료 특수사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉주 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)우성사료 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 반려동물용품 제조 및 판매업 | 신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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