| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 430,591 | - 매출액 | 606,199 | |
| - 부채총계 | 230,413 | - 영업이익 | 8,592 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 19,691 | ||
| - 자본총계 | 200,178 | *주당순이익(원) | 7,672 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,620 | - 매출액 | 54,802 | |
| - 부채총계 | 17,985 | - 영업이익 | 654 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 6,018 | ||
| - 자본총계 | 161,635 | *주당순이익(원) | 2,345 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 770,026,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재규 | 1970-09 | 3 | 재선임 | (2021.10~현재) (주)우성사료 대표이사 (2019.03~현재) (주)우성 대표이사 |