| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 462,306 | - 매출액 | 613,024 | |
| - 부채총계 | 249,798 | - 영업이익 | 19,373 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 12,934 | ||
| - 자본총계 | 212,508 | *주당순이익(원) | 5,039 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,636 | - 매출액 | 79,843 | |
| - 부채총계 | 25,722 | - 영업이익 | 3,365 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | 1,135 | ||
| - 자본총계 | 161,914 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,336,782,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 1항의 나. 개별 매출액은 별도 포괄손익계산서의 영업수익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 100 | 0 | 현금배당 1,300원/주 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 46.4 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 자신 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 30.6 | 93.3 | 6.7 | 이정기 사외이사 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 95.9 | 4.1 | 22억 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정기 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 감사본부 현) 삼덕회계법인 파트너(상무이사) |
삼덕회계법인 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정기 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 감사본부 현) 삼덕회계법인 파트너(상무이사) |