| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,092 | - 매출액 | 63,895 | |
| - 부채총계 | 24,992 | - 영업이익 | 13,889 | ||
| - 자본금 | 2,687 | - 당기순이익 | 12,561 | ||
| - 자본총계 | 95,100 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,909 | - 매출액 | 69,679 | |
| - 부채총계 | 39,089 | - 영업이익 | 11,939 | ||
| - 자본금 | 2,687 | - 당기순이익 | 10,208 | ||
| - 자본총계 | 93,821 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,092,849,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명,상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고안건 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 상기 2항의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당포함)을 백분율로 산정하였습니다. 4. 상기 2항의 배당금 총액은 총 발행주식수 26,872,998주에 대한 중간배당을 포함한 배당금 총액입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.4 | 99.9 | 0.0 | - |