| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 424,415 | - 매출액 | 526,113 | |
| - 부채총계 | 105,297 | - 영업이익 | 24,692 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 18,836 | ||
| - 자본총계 | 319,119 | *주당순이익(원) | 6,159 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 412,466 | - 매출액 | 480,295 | |
| - 부채총계 | 96,423 | - 영업이익 | 24,397 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 18,603 | ||
| - 자본총계 | 316,042 | *주당순이익(원) | 6,083 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,058,250,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
ㅇ 제1호 의안 : 제52기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ 제6호 의안:감사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성시철 | 1949-11 | 3 | 재선임 |
전 한국공항공사 사장
현 한서대학교 행정 부총장 현 한국공항(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형구 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
전 창원세관장
전 부산세관 심사국장 현 한국공항(주) 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 화물자동차 운송주선사업 관련 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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