| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강서구 양천로 13
(한국공항(주) 본사 1층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유종석 | 1960-01 | 3 | 신규선임 |
현 한국공항(주) 총괄
전 대한항공(주) 환경시설관리부 담당 겸 자재부 총괄 |
| 김진관 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
현 한국공항(주) 재무전략실장
전 대한항공(주) 재무지원부 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1954-02 | 3 | 재선임 |
현 한국공항(주) 사외이사
현 법무법인 율촌 고문 전 공정거래위원회 사무처 장 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 주점 및 비알코올 음료점업
- 음식료품 및 담배 소매업 - 기타 상품 전문 소매업 |
제주민속촌 사업 관련
목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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