| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 464,725 | - 매출액 | 528,998 | |
| - 부채총계 | 141,691 | - 영업이익 | 22,038 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 16,263 | ||
| - 자본총계 | 323,035 | *주당순이익(원) | 5,318 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 453,706 | - 매출액 | 486,233 | |
| - 부채총계 | 134,338 | - 영업이익 | 22,083 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 16,455 | ||
| - 자본총계 | 319,368 | *주당순이익(원) | 5,380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,058,250,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
ㅇ제1호 의안 : 제53기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 유종석 선임 건 제3-2호 : 사내이사 김진관 선임 건 제3-3호 : 사외이사 박상용 선임 건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유종석 | 1960-01 | 3 | 신규선임 |
- 대한항공㈜ 정비본부 부본부장 겸
정비기술부 담당 - 2018 평창동계올림픽 조직위원회 - 대한항공㈜ 환경건설관리부 담당 겸 자재부 총괄 - 현) 한국공항㈜ 총괄 |
| 김진관 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
- 대한항공㈜ 재무지원부 담당
- 현) 한국공항㈜ 재무전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1954-02 | 3 | 재선임 |
- 공정거래위원회 사무
처장 - 현) 법무법인 율촌 고문 - 현) 한국공항㈜ 사외 이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 주점 및 비알코올 음료점업
- 음식료품 및 담배 소매업 - 기타 상품 전문 소매업 |
제주민속촌 사업 관련
목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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