| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본사 1층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ 영업보고 ㅇ 감사보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㅇ 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박현수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정지원 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현수 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | ㅇ(현) 한국공항(주) 전략/HR지원 총괄 겸 전략지원실장 ㅇ한국공항(주) 경영전략담당 겸 총무자재담당 ㅇ한국공항(주) 경영전략팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | ㅇ(현) 한국공항(주) 사외 이사 ㅇ(현) 법무법인(유) 율촌 상임고문 ㅇ2021~2024 (주)SPC삼립 사외이사 ㅇ2017~2018 부산지방고용 노동청 청장 ㅇ2017~2017 고용노동부 노사협력정책관 국장 ㅇ2015~2017 고용노동부 근로기준정책관 국장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한철기 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 | ㅇ(현) 한국공항(주) 감사(상근) ㅇ2015~2021 삼성카드 경영고문(상근) ㅇ2013~2015 공정거래위원회 서울지방공정 거래사무소 제조하도급과장 |