| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 502,537 | - 매출액 | 626,537 | |
| - 부채총계 | 132,294 | - 영업이익 | 45,010 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 40,606 | ||
| - 자본총계 | 370,243 | *주당순이익(원) | 13,278 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,000 | - 매출액 | 562,590 | |
| - 부채총계 | 120,154 | - 영업이익 | 40,938 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 34,323 | ||
| - 자본총계 | 362,847 | *주당순이익(원) | 11,223 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,058,211,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.72 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ제1호 의안 : 제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 박현수 선임 건 제2-2호 : 사외이사 정지원 선임 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현수 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | ㅇ(현) 한국공항(주) 전략/HR지원 총괄 겸 전략지원실장 ㅇ한국공항(주) 경영전략담당 겸 총무자재담당 ㅇ한국공항(주) 경영전략팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | ㅇ(현) 한국공항(주) 사외 이사 ㅇ(현) 법무법인(유) 율촌 상임고문 ㅇ2021~2024 (주)SPC삼립 사외이사 ㅇ2017~2018 부산지방고용 노동청 청장 ㅇ2017~2017 고용노동부 노사협력정책관 국장 ㅇ2015~2017 고용노동부 근로기준정책관 국장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한철기 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 | ㅇ(현) 한국공항(주) 감사(상근) ㅇ2015~2021 삼성카드 경영고문(상근) ㅇ2013~2015 공정거래위원회 서울지방공정 거래사무소 제조하도급과장 |