가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
▶ 제1-1호 의안 : 제3장 (주주총회)중 제16조 (소집통지 및 공고) 내용 일부 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. | 1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송 하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. | 상법 제363조 제1항에 따라 전자문서로 통지할 수 있음을 규정 |
| 2. 의결권있는 발행주식 총수의 100 분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 2 주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 조선일보와 매일경제신문에 각2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지서에 갈음할 수 있다. | 2. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 조선일보와 매일경제신문에 각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. | 상법 제363조 제1항에 따라 1% 이하의 주주에 대한 소집통지를 전자공고로써 갈음할 수 있음을 규정 |
▶ 제1-2호 의안 : 제4장 (이사,이사회,감사위원회)중 제35조의3 (감사위원회 구성) 내용 일부 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하거나 해임한다. | 5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 [1]명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | 상법 제542조의12 제2항 개정내용 반영하여 감사위원회 위원의 분리선출을 규정 |
| 6. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. | 상법 제542조의12 제8항 개정내용 반영하여 전자적 방법의 의결권 행사 규정 | |
| 7. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할수 있다. 이경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. | 상법 제542조의12 제3항 개정내용 반영 | |
| 6. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3 을 초과하는 경우 그주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 8. 기존대로 유지 | 항 번호 변경 |
| 7. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. | 9. 기존대로 유지 | 항 번호 변경 |
| 8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. | 10. 기존대로 유지 | 항 번호 변경 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 여부 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최창기 | 1970. 3. 6 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김형정 | 1959.10.10 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최창기 | 대표이사 및 사외이사 | 2018~현재 | - 이정회계법인 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2015~2018 | - 대주회계법인 회계사 | |||
| 1999~2015 | - 안진회계법인 회계사 | |||
| 김형정 | 사외이사 | 2018~2020 | - 현대자동차주식회사 비상근자문역 | 해당사항 없음 |
| 2015~2018 | - 현대자동차주식회사 유럽총괄법인장 | |||
| 2014~2015 | - 현대자동차주식회사 해외영업본부 북미&중남미지역실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최창기 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김형정 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (최창기)최창기 감사위원회 위원 후보자는 공인회계사로서 약 23년간 회계감사 및 경영자문 업무와 재무자문 업무를 중심으로 금융산업, 제조업, 유통업, 해운업, 에너지, 첨단기술 등에 걸쳐 다양한 업종과 업무에 대한 경험과 균형있는 지식을 보유하고 있어, 감사 및 회계전문가로서 당사에 큰 역할을 할 것으로 판단하고 있습니다. (김형정)김형정 감사위원회 위원 후보자는 현대자동차 글로벌 사업부문에서 해외영업기획 및 영업관리, 상품기획, 해외 판매망 구축 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 33 여년간 관리자 및 경영자로서의 임무를 성공적으로 수행하였으며, 현대차 유럽총괄법인장과 북미 및 중남미지역 실장의 경험을 바탕으로 현지 중심의 창의적이고 합리적인 사고와 강력한 리더십이 당사의 비지니스에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다. |
※ 기타 참고사항