| 정정일자 | 2024-10-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-10 | |
| 3. 정정사유 | 기준일 설정 안내 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 기준일 설정 안내 상법 제354조 및 회사정관 제13조에 의거하여 2024.11.22 개최예정인 당사의 임시주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주를 정하기 위하여 2024.10.29 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 정하였습니다. (관련 공고는 2024.10.14일자 매일경제신문을 통해 공고되었음) |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-11-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 이승봉 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 기준일 설정 안내 상법 제354조 및 회사정관 제13조에 의거하여 2024.11.22 개최예정인 당사의 임시주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주를 정하기 위하여 2024.10.29 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 정하였습니다. (관련 공고는 2024.10.14일자 매일경제신문을 통해 공고되었음) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승봉 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 현) 한국쉘석유주식회사 직매 본부장 전) 한국쉘석유주식회사 대리점판매 본부장 전) 한국쉘석유주식회사 B2C부문 직매,대리점 총괄본부장 전) 한국쉘석유주식회사 마케팅 매니저 |