| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제64기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 기말 이익배당 1주당 25,000원 현금 배당 예정 제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명) > 제2-1호 의안: 기타비상무이사 정태선 선임의 건 > 제2-2호 의안: 기타비상무이사 아베마코토(Abe Makoto)선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안현철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 제5-1호 의안: 제4조 (공고방법) 변경의 건 > 제5-2호 의안: 제40조 (이익배당금) 및 제40조의2 (중간배당) 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태선 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 현) 쉘코리아주식회사 대표이사 현) 쉘이스턴트레이딩 Senior Account Manager 전) 사할린에너지사 Deputy General Manager 전) 쉘코리아주식회사 가스사업부 부장 |
| 아베마코토(Abe Makoto) | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 현) 일본쉘윤활유주식회사의 대표이사 전) 이데미츠코산주식회사 Bitumen & Special Products & Business Development 임원 전) 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 영업 및 기술담당 임원 전) 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 윤활유 및 비츄맨 (Bitumen) General Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안현철 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현철 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |