■ 제1호 의안 : 제64기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 기말 이익배당 1주당 25,000원 현금 배당 예 정
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황
(가) 영업개황
2024년 국내총생산 (GDP)는 전년대비 2% 성장한 가운데 제조업의 증가폭 확대 및 윤활유 수요가 소폭 상승하여 전년 동기대비 매출액은 2% 증가하였습니다. 영업이익은 프리미엄 제품 판매 확대 및 안정적인 영업활동으로 전년도 동기 대비 9% 증가하였으나, 당기순이익은 2% 감소한 36,655백만원을 기록하였습니다.
당사는 프리미엄제품 판매의 지속적인 성장을 위해 천연가스에서 추출하여 불순물이 적고 고성능을 기대할 수 있는 친환경 GTL 기유 및 최신합성유 기술을 적용한 자동차유 사업부문을 강화하여 고급 대형차와 수입차 시장 등 프리미엄 제품 성장에 집중하고 있습니다. 또한 Shell Group은 생분해성이 있는 친환경 윤활유 제조 및 판매 전문회사인 파놀린을 인수하여 최근 부각되고 있는 ESG 경영과 연계하여 발전소 및 철도, 건설 산업 부분에서 새로운 비즈니스를 개척하고 있습니다. 그리고, 데이터 센터 수요 증가에 발맞추어 데이터센터용 액상 침지식 냉각제 사업에도 집중하고 있으며, 전기차 수요 증가에 따른 새로운 윤활기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 친환경 변압기유를 생산하는 Midel과 Mivolt를 인수하여 지속적으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 쉘피엘씨 (Shell Plc)는 2023년말 기준 (2024년도 하반기 발표) 18년 연속 세계 윤활유 판매 부문 1위 (KLINE 자료 기준)를 기록했습니다. 당사는 표준화 및 KS인증 활동을 통해 산업발전 및 국가 경쟁력에 큰 기여를 한 기업으로 인정받아 2023년 세계 표준의 날 기념식에서 산업통상자원부 국가기술표준원이 주관하는 '2023 대한민국 KS명가'에 선정되었습니다. 또한 30년 연속 ISO 9001/ITF16949 인증 및 20년 연속 ISO 14001 인증을 받아 지속적으로 품질 환경 경영을 위해 노력해 오고 있습니다.당사는 2024년 4월 23읿로 부산공장 15년 무재해 기록 달성을 하였으며, 2024년 6월에는 경실련이 주관하는 '좋은기업상' 시상에서 소비자 보호와 사회적 책임, 윤리경영 활동을 인정받아 금속.비금속.화학업 부문에서 최우수기업에 선정되어 대외적으로도 활동을 이어가고 있습니다.
(2) 시장점유율
(단위:백만원)
| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 327,169 | 320,486 | 301,642 | 241,388 |
※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함.
(3) 시장의 특성
국내 윤활유 시장은 이미 고도화한 시장으로 윤활유의 급격한 수요 증가는 예상하기 어렵기 때문에 제한된 수요로 인한 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 국내의 윤활유 시장은 국내외의 원자재 수급 및 국제 정세에 따른 영향을 특히 많이 받기 때문에 불확실성이 큰 시장이기도 합니다.
안정적인 원자재 수급을 위하여 글로벌 네트워크를 강화하고, 수익 창출을 위해서 부가가치가 높은 GTL 기유를 포함한 프리미엄 제품 및 신기술을 접목한 사업확대를 통해 성장을 꾀하고 있습니다. 쉘의 우수한 제품을 통해 고객은 높은 성능을 경험하고, 탁월한 효율을 통해 생산성을 높이며, 오일 교환 주기를 연장하여 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
부산 용당 윤활유 생산공장에서는 비지니스의 전망에 맞추어 공장내 주요 설비를 개축하는 공사 프로젝트가 2024년 1분기부터 시작되어 2025년 1분기까지 진행될 예정입니다. 그 프로젝트가 완료되면 생산 능력이 향상되어 비지니스의 성장에 발빠르게 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(5) 조직도
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 진행중에 있으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 64 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 63 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 한국쉘석유 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제64(당) 기말 | 제63(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 157,856,833,443 | 159,137,348,964 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 36,211,088,538 | 49,145,713,523 | ||
| 2. 단기금융상품 | 40,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 40,021,775,023 | 36,370,473,935 | ||
| 4. 기타수취채권 | 1,839,803,040 | 2,322,838,680 | ||
| 5. 재고자산 | 38,489,621,103 | 35,093,842,744 | ||
| 6. 기타금융자산 | 903,125,998 | 773,720,549 | ||
| 7. 기타비금융자산 | 391,419,741 | 430,759,533 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 33,439,263,388 | 29,234,267,603 | ||
| 1. 기타수취채권 | 1,900,160,000 | 1,900,156,000 | ||
| 2. 유형자산 | 26,483,674,008 | 22,662,562,237 | ||
| 3. 무형자산 | 881,948,795 | 947,034,595 | ||
| 4. 사용권자산 | 1,315,846,512 | 634,292,248 | ||
| 5. 이연법인세자산 | 2,855,634,073 | 3,088,222,523 | ||
| 6. 기타금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 191,296,096,831 | 188,371,616,567 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 51,307,135,816 | 60,149,598,770 | ||
| 1. 매입채무 | 17,622,841,996 | 14,354,153,840 | ||
| 2. 기타지급채무 | 19,710,874,720 | 17,550,929,583 | ||
| 3. 미지급법인세 | 6,078,892,909 | 7,876,021,275 | ||
| 4. 리스부채 | 576,132,222 | 241,891,203 | ||
| 5. 기타비금융부채 | 7,318,393,969 | 20,126,602,869 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,713,359,297 | 2,071,762,532 | ||
| 1. 리스부채 | 510,089,766 | 411,074,851 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 1,636,542,439 | 1,660,687,681 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 10,566,727,092 | - | ||
| 부 채 총 계 | 64,020,495,113 | 62,221,361,302 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,082,468,421 | 1,000,337,757 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 119,193,133,297 | 118,149,917,508 | ||
| 자 본 총 계 | 127,275,601,718 | 126,150,255,265 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 191,296,096,831 | 188,371,616,567 | ||
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 손익계산서(포괄손익계산서)
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 64 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 한국쉘석유 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제64(당) 기 | 제63(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 327,169,149,754 | 320,486,205,004 |
| Ⅱ. 매출원가 | 223,582,662,372 | 220,292,291,342 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 103,586,487,382 | 100,193,913,662 |
| 판매비와관리비 | 57,631,420,043 | 57,897,325,745 |
| Ⅳ. 영업이익 | 45,955,067,339 | 42,296,587,917 |
| 기타수익 | 7,349,288,575 | 7,382,409,202 |
| 기타비용 | 4,563,849,167 | 3,496,035,935 |
| 금융수익 | 2,137,739,106 | 1,915,694,692 |
| 금융비용 | 49,934,983 | 24,609,170 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 50,828,310,870 | 48,074,046,706 |
| 법인세비용 | 14,173,338,726 | 10,694,932,144 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 36,654,972,144 | 37,379,114,562 |
| Ⅶ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 28,196 | 28,753 |
| 희석주당이익 | 28,196 | 28,753 |
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 64 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 한국쉘석유 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제64(당) 기 | 제63(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 36,654,972,144 | 37,379,114,562 |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (511,756,355) | (846,854,041) |
| Ⅲ. 당기총포괄손익 | 36,143,215,789 | 36,532,260,521 |
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 64 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 한국쉘석유 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01 (전기초) | 7,000,000,000 | 938,090,756 | 105,017,656,987 | 112,955,747,743 |
| 총포괄이익 | ||||
| 전기순이익 | - | - | 37,379,114,562 | 37,379,114,562 |
| 기타포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (846,854,041) | (846,854,041) |
| 총포괄이익 총액 | - | - | 36,532,260,521 | 36,532,260,521 |
| 소유주와의 거래 | ||||
| 2022년 배당금 | - | - | (23,400,000,000) | (23,400,000,000) |
| 주식기준보상 | - | 62,247,001 | - | 62,247,001 |
| 소유주와의 거래 총액 | - | 62,247,001 | (23,400,000,000) | (23,337,752,999) |
| 2023.12.31 (전기말) | 7,000,000,000 | 1,000,337,757 | 118,149,917,508 | 126,150,255,265 |
| 2024.01.01 (당기초) | 7,000,000,000 | 1,000,337,757 | 118,149,917,508 | 126,150,255,265 |
| 총포괄이익 | ||||
| 당기순이익 | - | - | 36,654,972,144 | 36,654,972,144 |
| 기타포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (511,756,355) | (511,756,355) |
| 총포괄이익 총액 | - | - | 36,143,215,789 | 36,143,215,789 |
| 소유주와의 거래 | ||||
| 2023년 배당금 | - | - | (35,100,000,000) | (35,100,000,000) |
| 주식기준보상 | - | 82,130,664 | - | 82,130,664 |
| 소유주와의 거래 총액 | - | 82,130,664 | (35,100,000,000) | (35,017,869,336) |
| 2024.12.31 (당기말) | 7,000,000,000 | 1,082,468,421 | 119,193,133,297 | 127,275,601,718 |
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 64 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 한국쉘석유 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제64(당) 기 | 제63(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 33,646,757,503 | 43,288,467,195 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 44,811,949,776 | 51,650,779,876 | ||
| 2. 법인세의 납부 | (13,173,525,930) | (9,979,810,110) | ||
| 3. 이자의 수취 | 2,008,333,657 | 1,617,497,429 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (10,903,580,522) | 2,104,866,829 | ||
| 1. 유동성기타수취채권의 감소 | 14,364,000 | 15,415,600 | ||
| 2. 비유동기타수취채권의 감소 | - | 1,003,360,000 | ||
| 3. 단기금융상품의 처분 | 40,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||
| 4. 유형자산의 처분 | 69,909,088 | 23,363,636 | ||
| 5. 비유동성기타수취채권의 증가 | (11,760,000) | (715,760,000) | ||
| 6. 단기금융상품의 취득 | (45,000,000,000) | (55,000,000,000) | ||
| 7. 유형자산의 취득 | (5,647,293,610) | (3,221,512,407) | ||
| 8. 사용권자산의 취득 | (328,800,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (35,694,882,755) | (23,650,990,799) | ||
| 1. 배당금의 지급 | (35,100,000,000) | (23,400,000,000) | ||
| 2. 리스부채의 상환 | (594,882,755) | (250,990,799) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (12,951,705,774) | 21,742,343,225 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 49,145,713,523 | 27,438,016,883 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 17,080,789 | (34,646,585) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 36,211,088,538 | 49,145,713,523 | ||
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 64 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 한국쉘석유 주식회사 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제64(당) 기 | 제63(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 111,137,915,849 | 110,094,700,060 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 77,594,700,060 | 73,562,439,539 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (511,756,355) | (846,854,041) | ||
| 3. 현금배당 (중간배당) | (2,600,000,000) | |||
| 4. 당기순이익 | 36,654,972,144 | 37,379,114,562 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 (*1) | 32,500,000,000 | 32,500,000,000 | ||
| 1. 배당금 | 32,500,000,000 | 32,500,000,000 | ||
| 가. 현금배당 (결산배당) - 당기 : 주당 25,000원 - 전기 : 주당 25,000원 | 32,500,000,000 | 32,500,000,000 | ||
| III. 차기이월이익잉여금 | 78,637,915,849 | 77,594,700,060 | ||
*1) 당기 이익잉여금은 2025년 3월 28일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기처분확정일 : 2024년 3월 29일).
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참고하시기 바랍니다.
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명) ▶ 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 정태선 선임의 건 ▶ 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 아베마코토 (Abe Makoto) 선임의 건■ 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안현철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정태선 | 1970.07.17 | 부 | 부 (해당없음) | 쉘그룹임원 | 이사회 |
| 아베마코토 (Abe Makoto) | 1965.10.23 | 부 | 부 (해당없음) | 쉘그룹임원 | 이사회 |
| 안현철 | 1980.11.26 | 여 | 여 (분리선출) | 사외이사 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정태선 | 쉘그룹임원 | 2025.1~현재 | 쉘코리아주식회사 대표이사 | 없음 |
| 2009 ~ 현재 | 쉘이스턴트레이딩 Senior Orgination Manager | |||
| 2005~2009 | 사할린에너지사 Deputy General Manager | |||
| 2001~2005 | 쉘코리아주식회사 가스사업부 부장 | |||
| 아베마코토 (Abe Makoto) | 쉘그룹임원 | 2021~현재 | 일본쉘윤활유주식회사 대표이사 | 있음 (*1) |
| 2019~2020 | 이데미츠코산주식회사 Bitumen & Special Products & Business Development 임원 | |||
| 2013~2018 | 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 영업 및 기술담당 임원 | |||
| 2007~2013 | 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 윤활유 및 Bitumen General Manager | |||
| (*1) 당사는 쉘그룹사인 일본쉘윤활유주식회사(Shell Lubricants Japan K.K)와 베이스오일(Base Oil) 구매 계약을 체결해 왔으며, 최근 3년간 (2002년~2024년) 거래금액은 약 519억원이었음. : 본인과 관련된 거래내역은 없음. | ||||
| 안현철 | 변호사 | 2009~현재 | 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정태선 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 아베마코토 (Abe Makoto) | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 안현철 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ■ 안현철1. 직무 목표본인은 회사의 이사회 및 감사위원회 구성원으로서 기업과 주주의 이익을 극대화하기 위해 사내외 경영 환경을 올바로 이해하고 공정하고 합리적인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 2. 전문성서울대학교 법학 석.박사를 수료하고 법무법인의 파트너 변호사로 활동하며 약 16년동안 기업 M&A 자문 및 풍력발전 사업 추진 등 다양하고 규모가 큰 프로젝트에 참여한 경력이 있으며, 그 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영활동에 필요한 법률 자문을 통해 회사의 성장에 기여할 것입니다. 3. 직무 추진 계획본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 투명하게 결정될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 역량을 발휘하여 의사 개진과 표결에 임할 것입니다. 또한, 감사위원으로서 감사위원회의 주요 활동인 'Annual Audit & Assurance Programe'에 참여하여 내부감사, 외부감사, 재무감사, 세무감사, 내부통제와 운영위험 통제, 내부회계관리 제도 평가 등의 감사활동을 수행하겠습니다. 4. 직무 수행 다짐사외이사의 '비밀유지 의무', '주의 의무', '충실 의무'를 잘 인지하고 있으며, '독립성'을 가지고 관련 역할 및 직무를 성실히 수행할 계획입니다.사외이사 및 감사위원으로서 기업경영의 투명성과 독립성을 제고하기 위해 회사의 경영활동 전반에 대한 조언과 감시역할을 충실히 수행할 계획입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 정태선 정태선 후보자는 쉘에서 24년 이상 근무하며 2001년부터 한국, 일본, 사할린, 싱가포르 등 주요 액화천연가스(LNG) 시장에서 활약하며 에너지 시장 전반에 걸쳐 다양한 업무 경험과 네트워크를 활용하여 한국기업의 탄소중립 목표 달성 및 쉘의 지속성장에도 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다. ■ 아베마코토 (Abe Makoto) 아베마코토 후보자는 약 37년간 윤활유를 비롯하여 Bitumen, Aviation, Marine, Fuel 등 Oil Business 분야에서 많은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있습니다. 그는 오랜기간동안 기술, 경영 등의 관리자를 비롯하여 일본쉘윤활유주식회사의 대표이사로서 조직의 지속적인 성장을 위해 탁월한 리더쉽을 발휘한점과 윤활유 시장에서의 전문적인 지식을 보유하고 있어 당사의 조직 및 경영 활동 전반에 걸쳐 회사의 성장과 발전에 기여를 할 것으로 기대되어 추천하였습니다. ■ 안현철 안현철 후보자는 법률전문가로서 전문성과 독립성을 겸비하였으며, 법무법인 소속으로 파트너 변호사로 활동했던 16년동안 다양한 프로젝트에 참여하여 기업 M&A 자문 및 풍력발전 사업 추진 등의 규모가 큰 프로젝트를 성공적으로 이끄는 데 기여한 경력을 가지고 있는 후보자입니다. 그의 경험과 전문지식을 바탕으로 기업 활동을 함에 있어 필요한 법률 자문 뿐만 아니라 전반적인 경영활동의 자문과 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 회사의 성장 및 경쟁력 제고를 기대할 수 있다고 판단하였기에 당사의 감사위원회위원이 되는 사외이사로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항 : 없음
■ 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안현철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안현철 | 1980.11.26 | 여 (사외이사) | 여 (분리선출) | 사외이사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안현철 | 변호사 | 2009~현재 | 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안현철 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 안현철 안현철 후보자는 법률전문가로서 전문성과 독립성을 겸비하였으며, 법무법인 소속으로 파트너 변호사로 활동했던 16년동안 다양한 프로젝트에 참여하여 기업 M&A 자문 및 풍력발전 사업 추진 등의 규모가 큰 프로젝트를 성공적으로 이끄는 데 기여한 경력을 가지고 있는 후보자입니다. 그의 경험과 전문지식을 바탕으로 기업 활동을 함에 있어 필요한 법률 자문 뿐만 아니라 전반적인 경영활동의 자문과 감사위원회 위원으로서 독립적인 의견을 제시하여 회사의 성장 및 경쟁력 제고를 기대할 수 있다고 판단하였기에 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항 : 해당사항없음
※ 기타 참고사항 : 없음
■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000 천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 650,691 천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000 천원 |
※ 상기 지급된 보수총액은 사내이사 1명, 사외이사 3명에 대한 지급금액임※ 2024.11.22 개최한 임시주주총회에서 사내이사 1명(이승봉)이 추가로 선임되어 2024.12.30까지 총 8명의 이사 (사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비사무이사 3명)로 구성되었고 2024.12.31일부로 사내이사 1명 (라머스예룬피터)이 사임함에 따라 7명으로 구성됨. ※ 2024.11.22일부터 사내이사가 된 이승봉은 그 기간동안 직매판매본부장을 겸직하고 있었고 기간이 길지 않고 금액이 크지 않은 점을 고려하여 상기 실제 지급된 보수총액에서 제외했음.
※ 기타 참고사항 : 없음
■ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 제5-1호 의안 : 제4조 (공고방법) 변경의 건 ▶ 제5-2호 의안 : 제40조 (이익배당금) 및 제40조이2 (중간배당) 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 '매일경제신문' 에 게재한다. | 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.shell.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 '매일경제신문'에 게재한다. | 상법 제289조 및 동 시행령 제3조2의 개정에 따른 전자적방법 공고로 변경 |
| 제40조 (이익배당금)1. 이익의 배당은 전액 또는 일부를 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 2분의 1 에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.2. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제40조 (이익배당금)1. 변경전과 동일2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 설정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선 |
| 제40조의 2 (중간배당)이 회사는 6월30일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회 결의에 의하여 금전으로 중간배당을 실시할 수 있다. | 제40조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462호의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의에 의해 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선 |
※ 기타 참고사항 : 없음