| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,296 | - 매출액 | 327,169 | |
| - 부채총계 | 64,020 | - 영업이익 | 45,955 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 36,655 | ||
| - 자본총계 | 127,276 | *주당순이익(원) | 28,196 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,100,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명 - 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 >> 제1호의안: 제64기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 기말 이익배당 1주당 25,000원 현금배당 --> 원안대로 승인 >> 제2호의안 : 이사의 선임 건 (기타비상무이사 2명) - 제2-1호의안: 기타비상무이사 정태선 선임의 건 --> 원안대로 승인 - 제2-2호의안: 기타비상무이사 아베마코토 (Abe Makoto) 선임의 건 --> 원안대로 승인 >> 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안현철 선임의 건 --> 원안대로 승인 >> 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 >> 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호의안: 제4조(공고방법) 변경의 건 --> 원안대로 승인 - 제5-2호의안 : 제40조(이익배당금) 및 제40조의2 (중간배당) 변경의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 "3.임원의 현황"항목중 "나.선임후 이사의 수"에서 이사의 총 수에는 2025.3.31에 임기만료되는 기타비상무이사 1명(에롤아시요)이 포함된 인원임. 2025.3.31이후에는 7명으로 구성되며, 사외이사의 수는 변동없이 현재와 같이 3명으로써 그 비율은 42.9% 임. - 2025.3.31일자로 임기가 만료되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오태현은 금일 주주총회일자로 그 직 모두를 사임하고, 금일 주주총회일자로 안현철 후보자를 감사위원이 되는 사외이사로 선임하였음. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태선 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 2025.1~현재) 쉘코리아주식회사 대표이사 2009~현재) 쉘이스턴트레이딩 Senior Orgination Manager 2005~2009) 사할린에너지사 Deputy General Manager 2001~2005) 쉘코리아주식회사 가스사업부 부장 |
| 아베마코토 (Abe Makoto) | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 2001~현재) 일본쉘윤활유주식회사 대표이사 2019~2020) 이데미츠코산주식회사 Bitumen & Special Products & Business Development 임원 2013~2018) 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 영업 및 기술 담당 임원 2007~2013) 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 윤활유 및 Bitumen General Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안현철 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 2009~현재) 법무법인(유한)태평양 파트너 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현철 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재) 법무법인(유한)태평양 파트너 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |