| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,265 | - 매출액 | 344,959 | |
| - 부채총계 | 59,903 | - 영업이익 | 52,781 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 48,228 | ||
| - 자본총계 | 140,362 | *주당순이익(원) | 37,098 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 34,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -기타비상무이사 1명 -사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 2. 배당의 '시가배당율(%)(중간배당포함) - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 3. 임원현항의 '가. 임원선임 현황'참고사항 - 금일 정기주주총회일자(3/27)자로 기타비상무이사 1명(정태선)이 일신상의 사유로 사임 - 당사는 6명으로 이사회를 운영할 예정이며, 정관상 이사의 수가 총족됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 참고서류 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기(2025년1월1일~2025년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건-기말이익배당 1주당 34,000 원 현금배당 예정 | 가결 | 62.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사 관련건 | 가결 | 61.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-이사의 수 및 이사의 보선 관련 건 | 가결 | 61.3 | 98.7 | 1.3 | 제26조(이사의수)로 기재된 조문번호 단순오기를 주총에서 주주들의 동의를 얻어 제24조(이사의수)로 정정함. 내용과 목적은 변경사항이 없으며, 단순 오기로 조문번호만 정정한 사항임. |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 62.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-감사위원회 분리선임 인원 상향 건 | 가결 | 62.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-감사위원 선.해임시 의결권 제한요건 변경 및 감사위원 미달시 요건 합치 조항 추가 건 | 가결 | 62.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-부칙 신설의 건 | 가결 | 62.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김철환 선임의 건(신규) | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 구하이유 선임의 건(재선임) | 가결 | 58.4 | 93.9 | 6.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이승봉 선임의 건(재선임) | 가결 | 61.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건(재선임) | 가결 | 22.9 | 99.7 | 0.3 | - 의결권 3% 제한규정 적용 - 전자투표 도입및시행으로 완화된 정족수 충족을 적용, 출석의결권 수의 과반수 이상 찬성으로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 김철환 선임의 건(신규) | 가결 | 21.1 | 92.0 | 8.0 | - 의결권 3% 제한규정 적용 - 전자투표 도입및시행으로 완화된 정족수 충족을 적용, 출석의결권 수의 과반수 이상 찬성으로 가결 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직연금 지급규정 신설 승인의 건 | 가결 | 61.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승봉 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 현) 한국쉘석유주식회사 대표이사 쉘Korea Country Chair 전) 한국쉘석유주식회사 직매판매 본부장 전) 한국쉘석유주식회사 대리점판매 본부장 |
| 구하이유 (Gu Haiyu) |
1973-09 | 2 | 재선임 | 현) 쉘 동북아시아지역(NEA Region) 윤활유사업본부 파이낸스 매니저 전) 쉘 중국&한국지역 윤활유사업본부 파이낸스 매니저 전) 중국윤활유사업본부 파이낸스 매니저 전) 쉘 아시아태평양지역 재무관리자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철환 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 현)주식회사 공존 대표 전)일정실업(주) 대표이사 전)에코플라스틱(주) 미국법인장 전)세코글러벌(주) 대표이사 전)서진산업(주)전무 전)현대자동차(주) 워싱턴사무소장&호주판매 법인장 |
- |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 현)인성회계법인 회계사 현)경기대학교 경영학과 겸임교수 전)위드회계법인 회계사 전)금융감독원 수석검사역 |
롯데칠성음료 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)인성회계법인 회계사 현)경기대학교 경영학과 겸임교수 전)위드회계법인 회계사 전)금융감독원 수석검사역 |
| 김철환 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)주식회사 공존 대표 전)일정실업(주) 대표이사 전)에코플라스틱(주) 미국법인장 전)세코글러벌(주) 대표이사 전)서진산업(주)전무 전)현대자동차(주) 워싱턴사무소장&호주판매 법인장 |