| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-. 감사보고 -. 영업보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -. 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) -. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제15기 정기주주총회 관련하여 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/19 ~ 3/28 입니다. 추후 소집공고문에 상세히 안내드리겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
원전해체업
암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매 연구지원서비스 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 의약품,의약 외 품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입 | 의약품,의약 외 품, 화장품 및 건강기능식품, 음료의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입 | 관련사업의 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |